Una investigación de Reuters reveló la existencia de una presunta red iraní de apuestas ilegales y criptomonedas que habría facilitado la evasión de sanciones internacionales por un valor de al menos 4.000 millones de dólares, utilizando una plataforma de intercambio con sede en Dubái como centro de las operaciones financieras.
De acuerdo con la investigación, la plataforma Shelbit, que operaba sin licencia, procesó miles de millones de dólares en criptomonedas desde mayo de 2024 y mantenía vínculos con una extensa red de más de 2.000 sitios de apuestas en idioma persa, además de interactuar con entidades iraníes sancionadas, incluido el Banco Central de Irán.
Los investigadores también identificaron movimientos de cientos de millones de dólares hacia Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo. Binance afirmó que Shelbit nunca tuvo una cuenta directa en la plataforma y señaló que bloqueó y reportó a las autoridades las cuentas relacionadas cuando fueron detectadas.
Según Reuters, analistas especializados en blockchain consideran que Shelbit desempeñó un papel clave para permitir que fondos procedentes de actividades de apuestas, minería de criptomonedas y otras operaciones financieras iraníes accedieran a los mercados internacionales, pese a las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países.
La investigación también señala que la red de apuestas era promocionada por reconocidos influencers iraníes, quienes negaron cualquier participación en actividades de lavado de dinero, financiación del terrorismo o colaboración con el Estado iraní.
Las autoridades regulatorias de Dubái confirmaron haber iniciado acciones legales contra Shelbit por operar sin licencia y emitieron una orden para que cesara inmediatamente sus actividades, advirtiendo sobre posibles riesgos relacionados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Reuters indicó que no pudo determinar de forma concluyente quién controlaba la operación ni el destino final de gran parte de los fondos procesados. Sin embargo, la investigación sostiene que la red representa uno de los mayores esquemas de evasión de sanciones descubiertos en los últimos años y pone de manifiesto el creciente uso de las criptomonedas para mover capitales al margen del sistema financiero tradicional.
Fuente: Reuters.
